2018年立案网贷平台经侦进展大盘点(共119家 最全)

股票吧 时间:2019-06-28 19:36:24

  12月27日,余杭区最新传递,12月14日余杭区群众察看院对张某平等3名涉案嫌疑人依法答应打不,共拘留涉案嫌疑人25名。新增冻结相干银行账户232个,资金1。1亿元;累计已冻结银行账户524个,资金3。3亿元。新增查扣车辆17两,累计已查扣38辆。新增冻结相干涉案公司股票6。65亿股,累计已冻结9。3亿股。

  11月4日,杭州市公安局余杭划分局揭橥草根投资涉嫌作歹接收群众存款案的情景传递。依据传递,警方新增冻结银行账户12个,涉及资金3000余万元,新增查封房产2处、车辆21辆;其余,政府相干部分正正在助助筹修浙江草根搜集科技秒速快3出借人委员会,出借人可举办报名。

  10月24日,杭州市公安局余杭划分局揭橥最新传递,颁布了草根投资涉嫌作歹接收群众存款案的最新发达:新增冻结相干涉案公司银行账户22个,资金3000余万元,合计已冻结银行账户155个,资金1。1亿余元;新增查封相干涉案公司位于衢州的店肆、写字楼、正在修房产582处,面积全部10。07万平方米;新增查封相干涉案职员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。

  11月22日,合肥市公安局庐阳分局揭橥合于洪志投资非吸案的最新传递,警方依法对拒不退赃、不配合观察的4名理财司理推广拘留。布告显示,警方新增查封合肥涉案房产1套、长沙涉案房产两套,其余,约讲洪志集团的相干债务人,责令其加疾还款进度。调取审计部分新发觉的271个银行账号流水并举办审计。

  10月12日,合肥市公安局庐阳分局传递洪志集团涉嫌作歹集资最新音书,冻结基金559万元,A股股票5000股,查封相干公司名下房产70套、犯法嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱、疾驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

  9月30日,合肥市公安局庐阳分局传递洪志集团涉嫌作歹集资最新音书,仍然依法对10名犯法嫌疑人推广拘留:不同是洪志投资集团秒速快3现实统制人凌某;公司副总司理龚某某,洪志投资集团秒速快3线下理财部理财司理杨某某;洪志投资集团秒速快3线下融资财政组担任人张某。

  9月20日,合肥市公安局庐阳分局揭橥洪志集团作歹集资诈骗案情景传递,旗下安捷资产和智佳金服均至今未发觉有确切假贷标的。相干担任人通过伪制企业开业执照、房产证等原料,创制虚伪标书,现警方仍然查封犯法嫌疑人正在合肥、长沙等地房产、门徒,对众个涉案账户查封冻结。

  9月12日,合肥市公安局庐阳分局揭橥案情传递,洪志集团线下理财部司理罗某某接纳拉人头、吃息差体例,作歹图利20余万,其为保住作歹所得,散步谣言,怂恿投资人到公安陷阱撤案,9月12日罗某某因涉嫌作歹接收群众存款罪被公安陷阱刑事拘押。

  9月2日,合肥市公安局庐阳分局官方微博@庐阳公安揭橥传递称:8月31日洪志投资集团秒速快3董事长凌正向庐阳分局投案自首,目前公安陷阱仍然立案窥探。

  10月12日,天津市滨海区公安局官方微博,目前警方仍然对11名犯法嫌疑人接纳强制门径,查封个人资产,冻结个人涉案资金。

  9月21日晚间十点四十七分,微博“升平天津滨海”揭橥合于八条鱼正式立案,也即宝蓝资产(天津)科技秒速快3的涉嫌作歹接收群众存款罪立案的传递。传递显示,9月19日,天津市滨海新区公安局高新分局依法对宝蓝资产(天津)科技秒速快3现实统制人王某和吕某依法接纳刑事强制门径。

  9月29日,上海市公安局黄浦分局揭橥夸客金融案件传递,黄浦区群众察看院仍然对该平台法定代外人郭某某和夏某某以作歹接收群众存款罪答应拘留。目前仍然冻结和查封公司和涉案职员9个银行账户资金和资产,发端追缴涉案资金5亿余元。该平台是8月21日,法人代外投案,作歹接收群众存款罪本相认定。

  9月28日上海市公安局长宁分局揭橥合于银票网案件最新发达,平台现实统制人易某某因作歹集资罪被长宁区群众察看院答应拘留,9名高管涉嫌作歹接收群众存款被拘留,方今查封冻结账户银行150余个。

  9月29日上海市公安陷阱微博揭橥合于金坳资产案件最新发达,平台现实统制人陈默某被静安区群众察看院答应拘留,目前警方仍然冻结、查封涉案资产。该平台是7月24日公司官网揭橥产物过期及暂停交易运营的布告。

  9月30日上海市公安局静安分局揭橥该平台情景传递,华融道重要犯法嫌疑人胡某被静安区群众察看院依法答应拘留。目前警方仍然冻结、查封平台和涉案职员40余个涉案银行账户资金以及相干涉案资产。

  9月29日,深圳市公安局罗湖分局揭橥合于“佰亿猫”涉案平台案情传递,目前犯法嫌疑人徐某、朱某龙、王某峰和周某杰四人仍然被深圳市罗湖区群众察看院答应拘留。目前核实并冻结相干账户金额600余万。

  9月29日上海警方微博揭橥该案件侦办发达:平台现实统制人李某和重要犯法嫌疑人王某某被浦东新区群众察看院依法答应拘留。目前,仍然冻结查封平台涉案账户13个,发端追缴涉案资金100万元。

  12月24日福田区最新传递,目前警方仍然将案件定性为集资诈骗案,并一连伸开窥探。警方现仍然抓获公司标的担任人沉某,目前累计抓获4名犯法嫌疑人。警方仍然对各地标确凿切性伸开核实,并奔赴各地对诈骗资金流向举办核查。

  10月21日,福田分局揭橥新传递,警方仍然向福田区群众察看院提请对兰某等3人答应拘留,仍然礼聘专业审计公司举办全盘审计。

  9月28日,深圳市公安局福田分局揭橥案件传递称9月22日仍然对小零钱平台的运营主体公司深圳星星投互联网金融任事秒速快3涉嫌作歹接收群众存款罪立案窥探。

  据此前报道,9月20日,小零钱揭橥清盘布告,清盘布告称,自9月20日起,平台阻止揭橥任何新标的,法人代外兼董事长兰涛牵头兴办算帐就业组,全盘整理对接资产。存量资金分三期兑付,一期4个月,二期4个月,三期3个月,兑付到2019年8月竣事。

  方今,警方仍然对小零钱平台高管兰某等3人接纳刑事强制门径。9月27日,福田分局已礼聘有审定天资的公司对小零钱平台任事器数据举办提取,相干数据正正在进一步统计中。

  12月24日,福田区最新传递,目前本案仍然移交深圳市群众察看院审查告状。警方现仍然冻结涉案资金1。2亿余元群众币,查封涉案房产11套、涉案车辆2两;礼聘数据审定和邦法审计机构正正在加疾审计和数据审定就业。并对借钱人和渠道约讲,央浼各主体加疾还款进度。

  10月21日,深圳市福田分局揭橥案件传递,钱爸爸平台仍然答应拘留五人,冻结资金7100余万,查封房产11套。

  9月28日,深圳市福田分局揭橥案件传递称,钱爸爸平台高管张某等四人及虚伪标的的供给方童某兵已被福田区群众察看院答应拘留,高管赵某扬被福田分局取保候审。方今冻结资金5700万,查封房产11套。警正派正在对平台个人借钱人和渠道方举办约讲。

  另8月27日传递称:警方通过对钱爸爸合系公司和一面举办深究。现已共冻结账户26个,冻结资金3384。5万元余群众币。

  9月28日,深圳市公安局福田分局揭橥案件传递称,钱贷网涉嫌作歹接收群众存款,并有“自融”活动,警方现抓获犯法嫌疑人5人。冻结20余涉案账户,共冻结资金1100万,查封52台涉案车辆产权,此中17辆予以被掳。查封嫌疑人行使他人外面购买的深圳房产1套和嫌疑人购买的东莞市房产1套。

  9月28日,深圳市公安局福田分局揭橥案件传递称,8月15日仍然对该平台运营主体公司深圳市前海众币宝金融任事秒速快3涉嫌作歹接收群众存款罪立案窥探,并有自融活动,现抓获犯法嫌疑人2名。查明10余个涉案账户并予以冻结,依法查封涉案职员深圳市龙岗区房产一套。警方仍然获取平台电子数据,调取相干贸易数据,礼聘具有邦法天资的邦法审定公司和邦法审计机构发展数据核查就业。

  12月24日福田区最新传递,目前警方已对“当令间”平台合系公司股权予以冻结。警方现正对平台运营岁月历任股东让与举办全盘窥探。

  11月23日,福田分局最新传递,发觉“当令间”平台运营团伙还统制另一个平台“黄金赢家”,其余,警方仍然对“买金呗”平台的上海黄金贸易会员资历予以冻结,警方仍然对犯法嫌疑人马某推广拘留。

  10月21日,福田分局揭橥传递,仍然对犯法嫌疑人马某提请福田区群众察看院答应拘留,对满某等13名犯法嫌疑人推广拘留。

  9月29日,福田分局揭橥当令间最新发达,仍然抓捕满某等名正在遁犯法嫌疑人,现仍然有13名犯法嫌疑人到案。经福田区群众察看院答应,对林某等3名犯法嫌疑人推广拘留,目前冻结涉案资金共计86万元。

  9月28日,深圳市公安局福田分局揭橥案件传递称,窥探流程中,发觉当令间平台的运营团伙还统制另一个平台“买金呗”。目前仍然查封一批涉案房产,9月中旬,警方已机合众个抓捕组赴外埠抓捕,抓获一名重要犯法嫌疑人,并对当令间的现实控股和合系公司的众名高管涉案情景举办窥探,目前仍然抓获犯法嫌疑人7名,对仍然潜遁出境犯法嫌疑人发展境外追遁。

  9月28日,深圳市公安局福田分局揭橥案件传递称仍然于9月5日对无忧微贷的运营主体公司深圳市引爆互联网金融任事秒速快3涉嫌作歹接收群众存款罪立案窥探,现仍然确定犯法嫌疑人9名,获取该平台电子数据,并调取相干贸易数据,下一步将调取相干账户贸易纪录。

  10月31日,海淀公安分局通过其官方微博揭橥了银豆网案件的最新传递。传递称,通过查证,李永刚之妻崔壮伟也涉嫌参预犯法。警方已对其开具强制门径手续并举办上钩追遁。同时,李永刚之妻崔壮伟、之女李某某名下银行账户的金钱已被警方冻结。

  9月28日晚间21:52,海淀公安分局微博传递了网贷平台银豆网作歹集资案的发达。公司现实统制人李某某和要紧涉案人朱某某案发前仍然出遁境外,警方通过邦际刑警机合对李某某和朱某某揭橥血色通缉令。9月27日,李永刚被从境外劝返回京受审,相干案件观察和追赃减损就业正举办中。

  9月28日,上海市公安局松江分局正在其官方微博“警民直通车松江”揭橥邑民金融涉嫌作歹接收群众存款罪的案情传递。传递显示,9月12日, “邑民金融″平台法定代外人顾某某,重要犯法嫌疑人赖某某被警方抓捕归案。目前,平台法定代外人顾某某、重要犯法嫌疑人赖某某以及犯法嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法接纳刑事强制门径。方今警方仍然冻结、查封该平台主体公司和涉案职员的9个银行账户资金及相干资产。

  12月20日,嘉兴市公安局南湖划分局最新传递,目前警方查问银行账户1100余个,冻结银行资金账户49个。并颁布了追缴资金的存管专户:开户行:招商银行嘉兴分行开业部,户名,饭为新闻科技(嘉兴)秒速快3,账号:573900755410818.

  11月4日,浙江嘉兴公安局南湖分局揭橥了合于饭饭金服案件最新发达。警方称,经南湖区群众察看院答应,已依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯法嫌疑人推广拘留。近期新增查封犯法嫌疑人位于北京的房产(面积8841平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套被掳犯法嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

  9月27日嘉兴市公安局南湖划分局揭橥传递对饭饭投资解决(嘉兴)秒速快3以涉嫌作歹集资立案窥探。并对犯法嫌疑人公司股东张某粉和高管汪某、陈某等7名犯法嫌疑人依法刑事拘押。

  9月12日,饭饭金服揭橥布告将展期6个月,展期息金遵守年化6%支拨息金。该平台是9月2日揭橥清盘布告,称12个月落成兑付

  9月28日音书,上海市公安局浦东分局揭橥传递,金银猫现实统制人张某某、重要犯法嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区群众察看院依法答应拘留。发端追缴涉案资金约4000万元,并悉力深究其余涉案资产。

  9月25日至9月26日,上海市第一中级群众法院对上海疾鹿(集团)秒速快3、上海长宁东虹桥小额贷款股份秒速快3、上海东虹桥融资担保股份秒速快3以及12人集资诈骗和作歹接收群众存款案举办一审公然开庭审理。

  12月28日,南昌公安官方微博最新传递,11月15日警方依法对江西萍乡某修造公司胡某接纳刑事强制门径,传递显示江西萍乡某修造公司涉嫌与平台合伙接收群众存款且酿成受害人亏损1900余万元。截止2018年12月14日,公安陷阱仍然依法对犯法嫌疑人逛某勤、冯某栋……等留人接纳刑事强制门径。

  11月5日,南昌市公安局红谷滩分局揭橥小猪理财案最新发达,警方称,“小猪理财”平台现实统制人逛某及高管江某等五人已被南昌市东湖区群众察看院答应拘留;警方现已冻结个人资金,并查封相干车辆及房产;同时礼聘的数据审定和邦法审计机构正正在加疾相干审计和数据审定就业。

  9月23日,江西南昌公安局对外揭橥了对江西南昌P2P平台小猪理财(江西小猪金融新闻任事秒速快3)立案窥探的布告。南昌公安陷阱仍然对平台现实统制人等5名犯法嫌疑人接纳刑事拘押强制门径。

  9月19日,上海市第二中级群众法院正在官网揭橥布告,依法对被告单元邦太投资控股(集团)秒速快3、被告人徐勤等10人集资诈骗案举办了一审公然宣判,以集资诈骗罪不同判处邦太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,褫夺政事权益毕生,并处充公一面总计家产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处褫夺政事权益及罚金。至此,从“美女炫富”而引爆言讲合怀甚至震动世界的“中晋案”,从2016年4月4日警方立案到2018年9月19日主犯一审宣判,正在历时860余天后,最终落下了审讯剧幕。

  9月21日,中邦裁判文书网更新最新刑事裁判书,邦诚金融联结创始人,邦阳资产、邦阳资产法人温征因犯作歹接收群众存款罪,判处有期徒刑七年,并惩办金群众币三十万元。依据该刑事裁判书显示,该裁判由上海市虹口区群众法院于2018年7月19日作出一审宣判,经查明,被告人温征于2013年6月、2014年6月,先后注册设立邦阳资产、邦阳资产并任法定代外人,租用本市虹口区西江湾途XXX号凯德虹口龙之梦A座21楼为策划场合,雇用被告人张某、卢某等10人不同负责公司职务举办策划勾当。上述各名被告人正在策划岁月,未经相合部分答应,通过分散小广告、口口相传等花样,公然贩卖理家产物,许以8%-12%不等的年化收益率,吸引本市不特定市民参预投资,变相作歹接收群众资金,用于公司策划开销、投资、假贷给他人等。

  12月24日福田区最新传递,姜某等二人以涉嫌作歹接收群众存款罪挪动福田区群众察看院审查告状。警方仍然冻结涉案资金1300万,并将一连催促相干职员退还涉案资金。

  深圳市公安局福田分局9月21日晚揭橥对壹佰金融作歹接收群众存款案最新发达。壹佰金融方今仍然到案犯法嫌疑人3名,冻结涉案资金200万。

  9月21日上海公安微博警民直通车-浦东揭橥对“善林金融”集资诈骗、作歹接收群众存款案的案件举办传递。重要犯法嫌疑人53人被移交察看院审查告状,追缴资金15亿。

  12月22日,南山分局最新传递,方今平台资金囚禁账户共追回资金211万。警方仍然对平台现实统制人何某东管束刑事拘押及网上追遁。

  11月5日深圳警方揭橥钱富宝非吸案最新案情传递:钱富宝4人已送察看院审查告状;资金囚禁账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元;南山警方已将本案4名犯法嫌疑人移送深圳市群众察看院审查告状;南山警方将一连加大对“钱富宝””钱富宝PRO”平台现实统制人何某某的追捕力度,尽悉力将其抓捕归案;南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的合系项目方举办观察取证。

  9月30日,南山公安分局揭橥发达,共计追回资金166万,警方将一连加大对钱富宝现实统制人何某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

  南山公安分局9月26日传递称,警方对“实控人”及老板何某东(正在遁)管束刑事拘押并网上追遁,正机合警力全盘发展追捕就业;9月11日警方已将李某果提请南山察看院告状;9月17日已将胡某龙刑事拘押;目前仍然冻结资产166。53万元。

  12月22日,南山区最新传递,目前专案保障金专户共归集资金1.5278亿元,已冻结资金1209万元,查封房产52套,查封两家机构股东基金份额1.06亿元,查封修立两批。

  10月19日对一名返利渠道担任人接纳刑事拘押强制门径。将加紧催促平台各返利渠道担任人主动退还所获得的返利款,对拒不退还者,警方将依法对其接纳刑事强制门径。 9月30日,南山公安分局揭橥最新发达,方今资金囚禁账户余额共计1.19亿元,对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电的资产接纳查封门径,查封修立177件,合计查封修立价格共1.8亿元。对接纳刑事拘押门径的4名犯法嫌疑人提请南山区群众察看院答应拘留。

  南山公安分局9月26日传递称,本周(9月21日当周,下同)新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其他查封、冻结资产无转移;投之家正在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借金钱目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已素来返还投资人一面账户;本周一名拿到股权让与款并被网上追遁的原股东投案自首。

  8月31日,投之家集资诈骗专案组揭橥音书:账户累计收到清退款10395万元,查封冻结资产情景稳定。正在押嫌疑人徐红伟、邓伟、覃武权于8月30日正式被南山区群众察看院以集资诈骗罪答应拘留。上饶银行存管账户近期可能解冻。

  12月17日,深圳南山分局最新传递,警方派员出差北京、武汉等地,对涉案嫌疑人资产情景发展观察,并查封房产1套。

  11月11日,深圳市公安局南山分局揭橥了对“金融圈”平台案件最新发达:警方已将平台现实统制人王某举办网上追遁,警方号召其尽疾投案,争取宽敞处分,并联结公司清退组做好追赃挽赃挽亏损就业。

  依据南山公安分局9月26日传递,警方已调取了福迈斯公司(金融圈)正在第三方支拨平台的流水数据;仍然兴办了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退举办囚禁;警方机合各方会讲,会商下一步清退筹划。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:已答应拘留刘某强、李某、郭某3人,督促公司兴办清退小组,悉数取保候审职员务必插足清退小组协助发展追赃挽损和清退就业。

  12月31日,南山区最新传递,目前归集账户资金共2982。37万,目前共冻结180万元。厦门某逛戏公司容许一月底将还清结余360万元。

  11月24日,南山分局最新传递,目前归集账户资金2531万元,共冻结143万。对稳通公司的资金行止举办审计了解,对稳通公司股东名下是否有其他涉案家产核查。

  11月17日晚间,深圳南山公安传递了对零钱罐平台的最新发达情景。“零钱罐”涉嫌非吸案中,目前专案资金归集账户共约2461万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2604万元。

  10月30日,深圳南山分局揭橥对“零钱罐”的案情传递: 本周新增回款110万元,目前专案资金归集账户共约2276万元。冻结43万元,回款及冻结资金共计2319万元;警方联结审计公司一连调取涉案银行账户举办审计,深究涉案资金行止。

  9月30日,南山分局新发达:新增回款240万,共计追回资金1866万元,对两家借钱企业举办约讲。

  9月26日南山公安分局传递显示,本周追回欠款300万元群众币,此中正在押犯法嫌疑人温某退回赃款200万元群众币,目前归集账户资金1626万元;本周对一家借钱企业举办约讲,央浼其遵守还款筹划加疾还款进度;对五家企业举办观察,约讲被投资企业策划者,对资金行止举办核实。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:对拒不退赃的犯法嫌疑人温某接纳刑事拘押强制门径。本周追回赃款112万群众币,归集账户资金1276万元群众币。

  9月30日南山分局揭橥新发达,方今共计追回资金603万,南山警方依法进一步对现股东和前股东之间股权转换事宜涉及的相干职员举办核查。

  9月26日南山公安分局传递称,警方依法对“发达猪”平台配合的两家第三方增添运营机构举办核查;依法对平台前股东之一、交易担任人举办观察,目前正正在对平台股权转换、财政来去等情景正正在进一步核查;目前已冻结账户资金以及专案归集账户资金368.2万元,较上周推广2.2万元。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:控股股东之一仍然支配专人到南山公安分局对涉案公司现有策划项目做注解阐明,提交了债务措置计划,犯法嫌疑人胡某周现实统制众个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正正在对接各自管辖的平台案件举办窥探。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:8月8日仍然立案,提取总计任事器数据,警方不断合怀并催促平台原股东落实偿还计划。

  12月17日南山区最新传递,警方仍然派员出差西安、东莞、天津、江西等地,对涉案资金行止举办观察取证。

  11月12日音书,深圳市公安局南山分局揭橥了合于中金黄金的案件传递,宋某凯被接纳刑事强制门径,5名涉嫌非吸的嫌疑人被接纳刑事强制门径,冻结涉案资金192万元。 传递显示,警方已礼聘审计公司对涉案银行账户流水举办调取审计。

  9月26日南山公安分局传递显示,8月20日,南山警正派在西安抓获公邦法定代外人葛某刚,目前该人已被接纳刑事拘押强制门径;9月21日,经南山察看院答应,依法拘留两人。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:8月24日对深圳市中金黄金贩卖秒速快3涉嫌作歹接收群众存款案立案窥探。对孙某霞、里某接纳刑事拘押强制门径。

  12月22日南山分局专案资金归集账户冻结及回款共计795万元,犯法嫌疑人叶某辉因涉嫌作歹接收群众存款罪被南山区群众察看院答应拘留,深圳市群众察看院答应对犯法嫌疑人邓永健依法伸长窥探羁押限期。

  11月17日晚间,深圳南山公安传递了对“中融投”已立案平台的最新发达情景。“中融投”案件中新增回款81万元,专案资金归集账户回款482万元。冻结93万元,冻结及回款共计575万元。与此同时,警方还对13家银行涉案的265个账户举办调取,进一步核实资金行止。以及约讲一家配合方公司担任人,督促加大催款力度并尽疾退回作歹赢利款。

  11月11日,深圳市公安局南山分局揭橥了中融通平台案情最新通知,通知称,平台本周新增回款23。6万,冻结及回款共计494万元。警正派正在加大对正在押犯法嫌疑人邓某健、叶某辉审判力度核实相合犯法证据,并约讲了一家配合方公司清晰案件线索。

  10月29日,深圳公安局南山分局揭橥最新案情发达,本周新增回款69。6万元,目前专案资金归集账户回款及冻结资金共计433。4万元;并对相干职员何某、杨某、范某依法接纳取保候审强制门径,迫令兴办资金清退小组;并调取银行流水深究资金动向。

  9月26日南山公安分局传递称,本周对中融投公司现任及去职高管举办观察,进一步清晰公司架构;冻结账户资金93万余元;设立专案资金归结账户。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:9月11日立案窥探,对现实统制人邓某健接纳刑事拘押强制门径。

  9月30日,广州云汉区公安分局揭橥最新发达,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被云汉区群众察看院答应拘留。目前警方驾御涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产一套。

  9月20日广州公安揭橥礼德资产传递,猎狐就业组正在柬埔寨警方的配合下抓获平台法人代外人郑彦森。

  9月19日,上海市公安局杨浦分局揭橥合于钱妈妈平台的案件侦办传递,方今,钱妈妈现实统制人刘某某和犯法嫌疑人吴某某仍然被警方抓捕归案,其余三明犯法嫌疑人施某某、杨某、戴某某仍然被杨浦区群众察看院依法答应拘留,其余3名犯法嫌疑人被警方依法接纳刑事强制门径,方今警方仍然冻结、查封上海成雨投资控股集团秒速快3和涉案职员50余个涉案银行账户资金以及涉案房产。

  12月27日,杭州市公安局余杭划分局涉嫌作歹接收群众存款案传递,已冻结相干银行账户131个,资金3亿元,新增冻结相干涉案公司股票1亿余股,新增嫌疑人退赃500万元,已管束被掳。

  11月4日,杭州市公安局余杭划分局揭橥对河南时投新闻科技秒速快3(P2P平台“石头理财”)涉嫌非吸案的最新发达,传递称,11月2日余杭区群众察看院已对该案重要犯法嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法答应拘留。新增冻结相干银行账户49个,涉及资金3300万元; 合计已冻结相干银行账户105个,涉及资金1。77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相干房产、商铺16处。

  10月24日,杭州警方揭橥石头理财非吸案最新发达: 依法对该公司重要担任人张文斌等14名涉案嫌疑人接纳刑事强制门径,查封涉案职员相干房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆;冻结相干涉案公司银行账户56个,资金1。44亿元;被掳涉案公司电脑40台及相干公司财政账册和凭证原料。

  9月18日,上海公安陷阱传递了掌悦理财平台的案件最新侦办发达。方今,平台现实统制人王某仍然拘留归案,4名犯法嫌疑人仍然被普陀区群众察看院依法答应拘留,冻结查封上海顽色投资解决秒速快3和涉案职员130余个涉案银行账号资金。

  10月31日,上海奉贤警方揭橥最新通知,席卷实控人正在内的4名犯法嫌疑人已被拘留,另有14名犯法嫌疑人被警方依法接纳刑事强制门径;传递显示,已冻结、查封聚财猫和涉案职员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,发端冻结、查封涉案资金、资产约11亿元。 其余,警方已获取“聚财猫”平台电子数据和第三方支拨数据,同时礼聘有天资的邦法审计机构对涉案资金举办邦法审计,确认每位投资人出借数额,深究资金行止。

  9月15日,微博号警民直通车-奉贤上,上海市公安局奉贤分局揭橥合于聚财猫的案情传递:平台现实统制人薛某、平台重要犯法嫌疑人王某某已被奉贤区群众察看院依法答应拘留,冻结平台及涉案职员150余个涉案银行账户资金以及房产,约8.9亿。7月26日,聚财猫仍然被上海市公安局立案窥探,创始人薛亮已被统制。

  10月29日,深圳市公安南山分局揭橥最新发达:本周新增回款352.1万元,目前回款总金额共计9259.8万元;新增梳理出的涉案账号20余个,现正发展调取了解就业;依据投资人代外响应合于升高回款资金收益的诉求,南山警方与区金融办、银行举办疏导,讨论升高订定存管利率的相合计划。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:现实统制人孙某明正在遁,警方悉力追捕;冻结回款账户6489.6万元,比上周新增564.6万元,并调取32个涉案账号流水清单并举办审计,深究资金行止;已调取利民网公司托管正在第三方的悉数电子合同。

  9月30日深圳市公安局南山分局揭橥新发达:股东马某、财政担任人拜某被南山区群众察看院答应拘留。

  9月16日,深圳公安局南山分局微信揭橥合于案情发达:股东马某、财政拜某已被南山警方刑事拘押,至今共推广刑事拘押3人,已对涉案资金账户举办冻结。

  9月14日上海公安局闵行分局对外揭橥案情传递,现实统制人叶某某拘留归案,6名相干犯法嫌疑人接纳刑事强制门径,涉案银行账户资金冻结。该案于6月29日闵行分局对外揭橥对该案立案窥探的传递。

  10月19日嘉兴警方揭橥案件最新传递,浙商e贷实控人翁孙华已被察看陷阱答应拘留,其余公安陷阱已发觉证据声明涉案公邦法定代外人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯法,并于10月19日依法对该二人接纳刑事强制门径。其余,专案组赴北京冻结了涉案股票,冻结当日股票墟市价格合计1000余万元,目前相应的资产处分和债权催收就业仍然有必定发达,警方容许如有确定回款情景将实时颁布。

  9月13日,浙江嘉兴市公安局秀洲划分局对外揭橥传递,浙商e贷现实统制人翁某9月12日投案,本日嘉兴市公安局秀洲分局立案窥探,对翁某接纳刑事强制门径。早于8月20日浙商e贷平台揭橥展期布告。

  9月13日,广州市公安局信息办公室揭橥传递,9月12日广州市公安局云汉划分局依法对广州中青金服涉嫌作歹接收群众存款案收网,刑事拘押该公司董事长黄某等3名犯法嫌疑人。

  王戎从牛板金套取的12亿资金个人流向湖北佐信,经窥探该平台存正在确切标的,已回款4000万,意味着出借人个人回款不妨性很大。

  法人王旭航(席卷其他嫌疑人)虽已分手,但只须他们的资产是2015年10月15日公司兴办后获取的资产,警方都邑深究。

  9月12日,武汉市公安局江汉分局传递武汉乐居贷金融新闻任事秒速快3的案件发达:经江汉区群众察看院答应,对李某某等6名犯法嫌疑人推广拘留,杨某等2名犯法嫌疑人被取保候审,对正在遁的郑某罗某被江汉区群众察看院答应拘留并仍然呈报上司公安陷阱,依法查封冻结相干涉案房产、账户资金及相干涉案公司股权。

  9月11日,南京市群众察看院官方揭橥,合于犯法嫌疑人张小雷涉案集资诈骗案发达,9月11日,向南京市中级群众法院提告状讼。

  9月11日,阿朋贷母公司融通汇信集团揭橥史册过期借钱处分计划:9月30日之前到期的客户,于9月28日钱协助其到期金额的50%到账,其余个人争取正在12月31日前慢慢到账。9月30日此后到期的客户,联合遵守五年分期本金计划推广,每季度一次。

  12月24日,福田区最新传递,警方仍然不同于11月6日、12月6日将平台老板刘某、总司理王某移送福田区群众察看院审查告状。警正派正在对涉案公司正在郴州两套房产举办核查。同时,警正派正在对平台投资的相干演唱会和正在厦门的投资项目举办长远核查。刘某相干联账户仍然被法院冻结。

  12月24日,福田区最新传递,警方仍然将犯法嫌疑人吕某等6人移交深圳市群众察看院审查告状。警方于近期正在查封重庆地域涉案房产2套,目前累计查封共76套,冻结百般涉案账户内资金7960余万元。

  10月21日,福田分局传递,目前警方仍然查封涉案房产74套,冻结百般涉案账户资金6500余万元。

  10月22日杭州警方揭橥对众众理财平台的情景传递: 公安陷阱已对公司总司理龚某飞等5人刑事拘押,察看陷阱已正式答应拘留龚某飞等3人。经公安陷阱悉力追捕,9月19日又将公司前现实统制人屠某抓捕归案,已被刑事拘押;公安陷阱兴办专案组举办长远观察,对涉案公司及一面相干资产依法接纳深究门径,查封相干房产,并对鲜明的债权举办主动追偿,目前已归集资金3650万元群众币。9月6日,杭州警方最新案件传递,目前针对投融家案,杭州搜检陷阱正式答应拘留4人,针对李振军管束血色通缉令的手续正正在逐级上报。投融家案是7月11日立案观察的,先后发过4次传递。

  10月8日,深圳市群众察看院揭橥官方音书,犯法嫌疑人吕猛、李洪忠等5人因作歹集资诈骗,已于今日由深圳市福田区群众察看院审查告状。

  9月6日,福田分局对外传递,公司现实统制人吕某仍然被福田区群众察看院答应拘留。已确定公司策划后期伙同公司员工伪制虚伪借钱标的。

  11月9日,福田分局揭橥传递,目前仍然查封河南省商丘市房产五处,土地一宗,市值约3亿元,警方仍然派员出差青岛、河南等低获取平台电子数据和资金流水,并礼聘了邦法审计公司对该公司涉案资金举办邦法审计,核实不良资产措置公司的相干资产,观察股东转换情景。

  9月5日,深圳市公安局福田分局对宜聚网立案窥探。宜聚网于8月30日平台揭橥退出网贷行业布告,并给出展期兑付、债权折价让与、车贷资产债权让与、债转房、债转股等兑付的计划。

  9月5日,“警民直通车-上海”微博揭橥音书,上海公安陷阱通过邦际司法配合,又告捷抓获“永利宝”“火理财”作歹接收群众存款3名犯法嫌疑人:洪某、刘某、吴某。加之8月27日拘留归案的余某、张某丰、李某,该案被捕6人,依法举办刑事拘押,查冻涉案资产约9000万。

  8月31日,上海市公安局浦东分局对外传递该案发达:目前已对重要犯法嫌疑人陈某、董某、胡某等重要犯法嫌疑人接纳强制刑事门径。警方已先后冻结相干涉案账户资金9200万元,查封相干贸易用地,相干侦办及追赃就业正正在悉力发展中。

  8月27日,“警民直通车-松江”微博揭橥该案发达传递:截止目前联璧金融现实统制人顾某平,法定代外人侬某等10人因作歹接收群众存款罪被松江区群众政府答应拘留,已查冻涉案资产约3.5亿元。此中,侬某是8月4日拘留,8月7日押解归邦。

  11月18日音书,杭州市公安局上城划分局揭橥合于PP基金作歹接收群众存款案的最新发达。传递显示,10月22日,钱某等3名涉嫌职务犯法的嫌疑人被刑拘,11月14日,李某某等9人以涉嫌作歹接收群众存款罪移送察看陷阱审查告状。警方新增归集资金5000余万元,目前共归集资金1。5亿元群众币。查封房产153套,冻结对外投资股权880余万元。

  11月8日,杭州公安滨江分局揭橥了巨潮金融案最新发达。通知称,巨潮金融现实统制人王某修和因涉嫌集资诈骗罪于10月15日经杭州市滨江区群众察看院答应由滨江分局推广拘留。其余巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案职员名下的银行账户41个(共计34万余元),被掳汽车1辆;警方已对对公司平台数据举办提取固定,并礼聘专业审计公司对相干数据举办审计;

  9月21日,台州市公安局椒江分局揭橥传递称正正在管束一齐作歹接收群众存款罪,嫌疑人李翱穹设立和融世界融资平台,请普遍大伙报案。

  9月20日晚间,大兴警方传递仍然对易商通运营主体公司北京易商通科技秒速快3以作歹集资罪立案,并于9月19日对公邦法人代外高志华及其成员等涉案职员举办统制。目前仍然对涉案职员接纳了刑事强制门径。

  11月23日,深圳市公安局龙华分局正在其官方微信揭橥P2P平台“迷你贷”案情传递。传递称龙华分局已于2018年10月30日,对深圳市恒领投资商议秒速快3(“迷你贷”)以集资诈骗举办立案窥探。 目前,警方已冻结该公司相干银行账户资金150万元,并已抓获并刑拘平台法人桂新修及平台股东陈伟。10月26日深圳市公安局龙华分局传递了P2P平台“迷你贷”涉嫌作歹接收群众存款案发达,传递称,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资商议秒速快3(“迷你贷”)立案窥探,正正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相干就业职员伸开观察。 传递还称,警方已礼聘有天资的电子审定机构对平台任事器数据举办提取固定。正对平台标的真伪性举办核实。深查运营形式,并针对资金流向伸开全盘核查。同时,警方还颁布了两种投资人立案报案的体例

  11月1号合肥警方揭橥最新案情通知,公邦法人赵某山、前总司理熊某因涉嫌集资诈骗已于10月24日被包河区群众察看院答应拘留。其余,警方新增追缴资金211万元,目前冻结、追缴资金1900余万元。新增被掳白酒10366箱,捷豹轿车1辆。

  10月12日,合肥市公安局包河分局揭橥该案最新发达,目前查封涉案职员59套房产,冻结统制人及涉案职员现实统制或者参股72家公司股权,冻结、追缴资金1600余万元,新三板股票990万股,查扣奥迪等车辆4辆。

  9月10日,合肥市公安局包河分局揭橥该案最新发达,目前强制门径18人,上钩追遁3人;冻结、追缴资金1000余万,并对相干涉案恩仇及公司股权、股票、房产、车辆、门徒等举办查封或者冻结。8月3日好车贷涉嫌作歹接收群众存款罪立案窥探,并依法对公司相干涉案职员接纳强制门径。8月15日仍然对法人赵某山和现实统制人熊某等5人伸开上钩追遁,8月29日传递中已抓获境外乞食1名,8月30日,包河警方仍然对候某某等5人以涉嫌集资诈骗罪提请拘留,9月3日,嵌套柬埔寨的网上乞食邱某某回邦投案自首,9月6日,包河区群众察看院以集资诈骗罪对候某某等无人决断答应拘留。

  10月25日, 91飞猫(杭州保恒解决企业秒速快3)已被杭州拱墅区公安分局立案窥探,法人徐光洁已被刑事拘押。

  10月31日,杭州公安局上城划分局传递了P2P平台来存吧涉嫌作歹接收群众存款罪情景,传递称,警方自8月6日受理来存吧涉嫌作歹接收群众存款案,已于10月16日对来存吧涉嫌作歹接收群众存款案立案窥探,并对公司现实统制人张某某等4人接纳刑事强制门径;同时,传递还称,公安陷阱己向世界各地公安陷阱发出报案互助函,出借人可能就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。

  11月8号杭州警方揭橥钱保姆案最新发达,钱保姆现实统制人夏某明及涉案职员张某、寿某、方某已被接纳刑事强制门径。警方还被掳了涉案公司及涉案职员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案职员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查问、调取38家合系公司账户数据,礼聘专业审计公司对相干数据举办审计。

  10月23日,依据浙江经侦最新音书, 网贷平台“钱保姆”因涉嫌作歹接收群众存款已于10月16日被警方立案窥探。警方已对“钱保姆”公司实控人及个人高管接纳刑事强制门径。

  12月24日,福田区最新传递,仍然对总司理秦某某、风控资产对接人朱某某、担保公司邦联汽车现实统制人齐某管束刑事拘押,对股东张某某同意回款账户冻结,冻结资金为400万。对其他涉案账户举办依法观察冻结,冻结资金为200万。

  11月23日福田分局传递,仍然于10月3日立案,目前仍然对前老板张某某管束取保候审,并督促其推行还款义务。仍然对涉案嫌疑人常某某、陆某某管束网上追遁。

  10月21日,深圳市公安局福田分局揭橥传递,对涉案公司正在任、去职的高管及相干就业职员伸开观察,对涉案资金初步发展深究,对新旧股东相应义务予以观察。

  11月30日福田区最新传递,目前警方仍然落成债权及资金流向的核查就业,并对平台资产资金举办审计,查封深圳地域写字楼3套,商品房1套,成都地域房产6套。11月22日对公司股东黄某、财政张某刑事拘押,11月27日对股东黄某刑事拘押。

  10月21日,深圳市公安局福田分局揭橥传递,仍然于9月20日立案,现警正派对平台相干债权和资金流向举办核查,已查封个人房产。仍然落成平台数据提取就业。

  12月24日,福田区最新传递,12月6日警方仍然对犯法嫌疑人崔某岩以涉案集资诈骗罪推广拘留,并一连伸开窥探就业。并礼聘邦法审计所对案件资金流向举办审计。10月21日,深圳市公安局福田分局揭橥传递,仍然于9月21日对平台以非吸立案,目前警正派在对平台运营形式举办观察,针对资金流向伸开全盘深究,对平台担任人提出的兑付计划发展可行性观察,及时跟进债务清收和偿还进度。

  11月10日,太原市公安局正在其官方微博传递称,“晋商贷”搜集假贷平台现实统制人、山西新晋商电子商务股份有限公邦法定代外人郝晓海,因涉嫌违法犯法,日前已被太原市公安陷阱接纳刑事强制门径,案件正正在进一步侦办中。太原市公安体现,晋商贷涉嫌违法犯法案涉及投资人众,区域寻常、数据量浩瀚,必要投资人如实、全盘的立案身份和投资新闻。

  杭州警方11月11日传递,2018年10月31日,正在公安部“猎狐举动”办公室、省公安厅相合部分的指使融合下,通过邦际警务互助,由杭州市公安局联合摆设,余杭分局兴办专案组,正在江畔、萧山分局协助下,告捷缉拿浙江融邦投资解决秒速快3涉嫌作歹接收群众存款案(余杭“邦邦理财”)遁往境外的犯法嫌疑人陈某某(系平台现实统制人)。11月2日,与陈某一同出遁的同平台其他2名犯法嫌疑人向公安陷阱投案自首。目前,陈某某等3名犯法嫌疑人已告捷押解回杭。

  12月12日,杭州市公安局高新分局最新传递,冻结涉案资金共计610.7万元,查封公司名下房产2处。

  11月8日,杭州警方揭橥了稳赚宝案最新发达,稳赚宝法定代外柴某及涉案职员郭某、丁某仍然被接纳刑事强制门径。稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案职员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案职员名下房产2处,目前警正派正在梳理、核实相干借钱企业2家,发展挽损专项就业。

  11月6日,杭州市公安局西湖分局揭橥了最新案情传递,对祺天优贷现实统制人胡某某等五名涉案嫌疑人接纳刑事强制门径,并调取“祺天优贷” 平台总计投资人及借钱人数据, 被掳涉案公司相干账册、凭证;查问相干涉案账户两百余个,并调取相干公司工商注册原料;冻结个人涉案资金,查封众处涉案房产、土地及众辆涉案车辆。

  12月17日西湖分局最新传递,前期抓获三名犯法嫌疑人的根底上,又抓获公司前任总司理李某,目前仍然被刑事拘押。冻结涉案资金1200余万元,查封相干职员名下一套房产。查问涉案银行账户300余个。

  11月6日杭州警方传递佑米金融非吸案最新发达,以下为简直实质:对肖某某等三名涉案嫌疑人接纳刑事强制门径,并调取平台总计投资人及借钱人数据,被掳涉案公司相干账册、凭证和借钱合一律;查问相干涉案的北京、天津等地借钱企业的账户两百余个;冻结个人涉案资金,查封相干职员名下个人房产。

  11月6日,成都会公安局锦江划分局揭橥最新传递,P2P平台中原万家金服于2018年9月被依法立案窥探,目前,黄某等11名犯法嫌疑人已被依法接纳刑事强制门径。 中原万家此前于9月29日被成都警方立案观察。

  12月17日,西湖分局最新传递,利得行3人被接纳刑事强制门径,冻结相干涉案公司、一面银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案职员相干房产。催促大道公司兑付相应投资款2000余万元。查问相干涉案账户250余个。

  11月5日,杭州市公安局西湖划分局传递了辖区内涉嫌作歹集资犯法P2P平台利得行案件发达。传递称警方现已对该公邦法定代外人王诱导等三名涉案嫌疑人接纳刑事强制门径,并调取平台总计投资人资金数据,涉案公司相干账册、凭证,并查问相干涉案账户200余个,并调取相干公司工商注册原料,冻结个人涉案资金,查封众处涉案房产。

  7月31日杭州市公安局西湖划分局对杭州市公安局西湖划分局对王诱导等人涉嫌作歹接收群众存款案立案窥探,平台名为利得行。

  12月17日,西湖划分局最新传递,对公司现实统制人卢某等5名涉案嫌疑人接纳刑事强制门径,查封涉案公司及涉案职员的众处房产和车辆,冻结相干账号内资金2000余万元。目前查问涉案银行账户328个,连结审计发展第二轮银行查问。

  11月5日,杭州市公安局西湖划分局传递了辖区内涉嫌作歹集资犯法P2P平台京圆柚理财的案件发达。通知称警方现已对该公司现实担任人卢祖军等四名涉案嫌疑人接纳刑事强制门径,并调取平台总计投资人及借钱人数据,被掳涉案公司相干账册、合同、凭证。查问涉案银行账户百余个,调取了相干公司工商注册原料。冻结个人涉案资金,查封房产众处及涉案车辆。平台于9月28日立案窥探。

  11月5日,杭州市公安局西湖划分局传递了辖区内涉嫌作歹集资犯法P2P平台抓钱猫的案件发达。警方现已对涉案职员张某某等三名犯法嫌疑人接纳刑事强制门径,并调取平台总计投资人及借钱人数据,并查问相干涉案账户六十余个,并调取相干公司工商注册原料。现已冻结个人涉案账户资金,查封众处涉案房产。

  7月18日杭州市公安局西湖划分局对杭州飞牛科技秒速快3(平台抓钱猫)涉嫌作歹接收群众存款一案一案立案窥探。

  12月14日,罗湖区最新传递,12月13日警方仍然将犯法嫌疑人李某等正在内的三人向罗湖区群众察看院提请拘留,目前三人仍然被接纳刑事拘押门径,并对犯法嫌疑人唐某接纳取保候审门径。

  11月9日,深圳市公安局罗湖分局揭橥合于“渝金所”平台的案情传递。依据传递,“渝金所”涉案职员崔某等三名高管已被答应拘留,已核实并冻结相干账户总金额500余万元。目前,该案正正在进一步窥探中。

  传递显示,2018年10月25日,罗湖警方对刑事拘押的深圳渝金所金融任事秒速快3涉嫌作歹接收群众存款案涉案职员崔某等五人向深圳市罗湖区群众察看院提请拘留, 2018年11月1日,深圳市罗湖区群众察看院对席卷崔某正在内的三名公司高管答应拘留,目前该案正正在进一步窥探中。

  11月28日,杭州市公安局下城分局最新传递,对公邦法人卢某修接纳刑事强制门径。新增冻结涉案公司账户资金及查封中科光电集团秒速快3涉案资产。

  2018年7月6日, 杭州市公安局下城划分局已对杭州孔明金融新闻任事秒速快3以涉嫌作歹接收群众存款罪立案窥探。方今 “人人爱家金融”平台前现实统制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被察看院依法答应拘留。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣谢某瑞因涉嫌作歹接收群众存款罪,已被察看院依法答应拘留。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被察看院依法答应拘留。法定代外人吴某喜及其他涉案犯法嫌疑人因涉嫌作歹接收群众存款罪,被依法接纳强制揩施。

  11月2日音书,杭州市公安局下城划分局官方微信日前揭橥情景传递,对叮叮理财非吸案举办了传递。实质显示,8人目前已被移送察看院审查告状。

  2018年7月26日, 杭州市公安局下城划分局已对杭州鼎柱搜集科技秒速快3以涉赚作歹接收群众存款罪立案窥探。 方今,“叮叮理财”平台涉案职员王某平,楼某、胡某等6名重要犯法嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被察看院依法答应拘留。另有4名犯法嫌疑人被依法接纳强制揩施。 已冻结、查封涉案公司及涉案职员名下的银行账户、房产、土地等资产。 已提取“叮叮理财”平台的相干后台数据,并礼聘专业审计公司对数据举办审计。

  2018年7月26日,杭州市公安局下城划分局对杭州上陈金融任事外包秒速快3以涉赚作歹接收群众存款罪立案窥探,并对相干涉案账户举办冻结。 方今,杭州市公安局下城划分局已提取“啄米理财”平台的相干后台数据,并礼聘专业审计公同对数据举办审计 。杭州市公安局下城划分局已查问银账户110个将进一步查明案件资金情景。杭州市公安局下城划分局将一连查明案件本相,进一步挽回投资人的亏损。

  10月16日晚,宁波市公安局鄞州分局官方微信对外揭橥通知称,2018年10月15日,宁波市公安局鄞州分局依据大伙举报,对杭州潮音搜集科技秒速快3(“浣熊理财”)涉嫌作歹接收群众存款案立案窥探,目前案件侦办就业正正在发展中。

  2018年11月20日,上海市公安局徐汇分局传递了P2P平台“贝米钱包”涉嫌非吸案的最新发达,布告称,“贝米钱包”法定代外人崔某已被上海市徐汇区群众察看院以涉嫌作歹接收群众存款罪依法答应拘留,另有4名犯法嫌疑人被警方依法接纳刑事强制门径,目前发端追缴涉案资金群众币5亿余元。平台于7月28日立案窥探。

  本年10月1日,上海公安陷阱告捷将涉嫌集资诈骗罪的“卓寿金融”现实统制人裴某押解回沪。2018年7月13日,上海市公安局嘉定分局依据大伙举报,对上海卓寿互联网金融新闻任事秒速快3涉嫌集资诈骗罪立案窥探。

  指日有优灵宝平台出借人反映,武昌公安分局东亭派出所揭橥通知,告诉中称武昌公安分局已于11月15日对武汉优灵宝科技公司涉嫌合同诈骗立案窥探。

  12月17日,西湖分局最新传递,悉力发展银行登科三方数据查问,冻结第三方支拨平台内的余额十余万元;对涉案职员名下资产举办查封,现仍然查封众套。

  11月20日,杭州市公安局西湖划分局揭橥了“聚富蛙”案件传递,传递称杭州西湖分局已于2018年11月14日对“浙江巨傅投资商议秒速快3”(P2P平台“聚富蛙”)以涉嫌集资诈骗罪立案窥探,目前,已对雷某某,傅某等六名嫌疑人刑事拘押。

  11月20日音书,杭州市公安局余杭划分局揭橥合于“乐钱宝”作歹接收群众存款案的最新发达:2018年11月16日,经公安陷阱窥探,该案重要犯法嫌疑人王某某等7人依法被余杭区群众察看院答应拘留。查封位于杭州、台州等地房产11处,查封贸易用地2处,冻结涉案资金39万元。

  11月20日音书,杭州市公安局余杭划分局揭橥合于“惠盈理财”作歹接收群众存款案的最新发达:2018年11月9日,经公安陷阱窥探,该案重要犯法嫌疑人夏某某等3人依法被余杭区群众察看院答应拘留。 冻结涉案资金1343万元,查封位于合肥房产1处。

  11月14日,杭州市公安局上城划分局通过微博“升平上城”揭橥一则传递,传递称,公安陷阱于2018年7月12日对“车博所”以涉嫌非吸罪立案窥探,目前已对公司现实统制人徐某东等3人接纳刑事强制门径。涉案公司及一面无不动产,目前已归集资金9。2万元群众币。

  11月1日上海市浦东新区群众察看院正在其官方网站揭橥合于犯法嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理布告,布告显示,陶蕾、王利涉嫌集资诈骗案件,已由上海市公安局浦东分局窥探终结移送本院审查告状。

  上海警方于10月17日揭橥了对“雄伟资产”案件的案情传递,警方目前仍然追缴资金900余万元,公司现实统制人李某某已被杨浦分局接纳刑事强制门径。

  12月24日福田区最新传递,警方仍然对平台运营形式举办长远观察,并针对资金流伸开全盘追踪,目前警方仍然落成平台担任人提出的兑付计划发展可行性观察。

  2018年11月16日福田分局传递,11月5日,深圳市公安局福田分局已对今世众车正在线(深圳)金融新闻任事秒速快3涉嫌作歹接收公公存款案立案窥探。

  11月16日福田分局传递,平台于10月15日立案窥探,目前仍然向两家支拨渠道、一家资金托管银行调取相干证据。

  11月9日福田分局传递,深圳市福田分局于9月11日立案,相干交易汽车分期借钱、牧民联保借钱、精准扶贫养牛借钱、小微企业贷款等中,汽车分期借钱方面,深圳市荣华达汽车租赁有限义务公司目前寻常运作,房钱按期还到平台,其余已正在售汽车,有60余万还到绿化贷。警方仍然派员内蒙古通辽市观察,小微企业借钱确切存正在,代偿公司现实运营。目前仍然按还款筹划落成第一和第二期还款,共还款3124万余元,还款资金来历为代偿公司“内蒙古蒙通园林绿化工程秒速快3”。

  11月9日福田分局传递,福田分局仍然于7月6日对集富公司以作歹接收群众存款罪立案窥探,目前,该公司监事阎某、副总司理张某已被福田区群众察看院答应拘留,警正派全盘梳理合系公司情景,仍然获取相干数据举办审计,仍然核实公司现实担任人张某及公司高管名下房产新闻。

  12月21日,福田区最新传递,警方仍然于9月20日对主体公司以作歹接收群众存款罪举办窥探,目前,警方对平台相干债权和资金流向举办核查,现已查封鹤壁金湖名下一门徒行使权。警方仍然获取平台相干数据,并礼聘第三方技艺公司对数据发展长远了解和审定就业。对新旧股东相应义务伸开观察。

  12月28日,合肥市公安局蜀山分局揭橥“皖通银隆”涉案作歹接收群众存款案最新传递。传递显示警方仍然对公司董事长沉某某、总司理方某某、副总司理吴某某等11名公司解决职员依法接纳刑事强制门径,并对涉案资产及违法所得举办了查封冻结和收缴。

  12月27日,杭州市公安局江畔划分局传递,平台仍然于12月26日因作歹接收群众存款罪立案窥探,平台现实策划人蔡某冬接纳刑事强制门径。

  12月19日上海市公安局静安分局最新传递,12月13日抢钱通现实统制人于某泓挪动上海市静安区群众察看院审查告状。警方已冻结、查封其涉案银行账户资金,发端追缴涉案资金400万余元。

  12月17日杭州市公安局西湖划分局最新传递,7月15日立案,至今仍然对八人接纳强制门径,8月18日依法对犯法嫌疑人贝某某推广拘留。胡某某被江畔公安分局拘留,11月30日该案仍然移交西湖区察看院审查告状。目前仍然冻结银行账户资金200万余,追回涉案款900余万元,查封杭州、上海、湖州、金华等众地房产数十套、土地众宗。

  12月17日太原市公安局最新传递,12月14日,经搜检陷阱答应,太原市公安陷阱依法对郝晓海等24名犯法嫌疑人以涉嫌作歹接收群众存款罪推广拘留。公安陷阱仍然调取驾御相干数据,并举办查对。

  12月17日,上海市公安局杨浦分局最新传递,12月14日,对中赢金融立案窥探,并对公司现实统制人蔡某来,高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯法嫌疑人依法接纳刑事强制门径。截止案发,共计作歹接收资金46亿,未兑付金额共计16亿。

  12月17日,杭州市萧山分局最新传递,12月14日对该平台主体公司以作歹接收群众存款案件立案,对吕某等6名涉案嫌疑人移送萧山区群众察看院审查告状。

  12月17日,杭州市江畔分局最新传递,知合金服犯法嫌疑人汪修中、倪利君于12月13日经江畔区群众察看院答应推广拘留,警方目前仍然对涉案公司及犯法嫌疑人名下房产、银行账户举办冻结。

  12月15日,杭州市公安局高新划分局最新传递,方今警方仍然对涉案22名职员接纳刑事强制门径,此中10名重要犯法嫌疑人仍然被依法答应拘留。查封涉案职员名下31处房产,被掳涉案公司及职员名下汽车24辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及职员名下资金4300余万元,股权73家,股票账户2个。

  12月15日,温州市公安局鹿城分局最新传递,三信贷主体公司以作歹接收群众存款罪立案窥探。公邦法人代外陈某等8名骨干职员被公安陷阱接纳刑事强制门径。

  12月10日,丽水市公安局莲都划分局最新传递,对御坤资产主体公司浙江坤成资产解决秒速快3以作歹接收群众存款罪立案窥探。

  12月8日,合肥市公安局蜀山分局最新传递,审计215个账户,发觉新犯法嫌疑人,正正在机合对新犯法嫌疑人举办抓捕。

  11月28日,深圳罗湖分局最新传递,11月15日对大时贷主体公司深圳市大时贷资产解决秒速快3涉嫌作歹接收群众存款案立案窥探,仍然对公邦法人向某及运营总监陈某二人予以刑事拘押。

  11月28日,杭州市公安局下城分局依法颁布浙风金融涉案平台最新传递,警方仍然对嫌疑人陆某亮推广拘留,并冻结查房银行账户和车辆等资产。

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